Ana səhifə

Affidavit I am uneducated My 14 years research and actual experience with100% evidences


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə4/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
part A – Raj bernard / besco International / besco international llc / keith international:

  1. Exhibit No. 2. Raj Bernard letterhead mentions 12 installments to be made to Dayal Mansukhani through Dubai dry-docks. If he doesn’t pay he will pay 10% of profit share. From 1998 till today he has not paid the interest nor profit share.

  2. Exhibit no. 3. Besco international LLc. letterhead dated 19.1.98, fax message, 15 checks were listed total amt. 15 lacs approx. all bounced and till date unpaid which proves he is a criminal. Even SCB checks not paid and this evidence also proves he gave me check in 1998.

  3. Exhibit No. 5. Besco intl. Llc. letterhead written and signed by accountant Hari and Raj admits payments of Dhs. 1,408,124 from Dayal received in a period of 9 months from 1st March 1997 to 20th January 1998. For collection of term-insurance against coverage for losses if any in GCC countries in 15 years. I feared financial crisis because of the war in 1990 between Kuwait and Iraq when we expatriates suffered losses and were afraid of such unknown misfortune. I was investing substantially in business dealings with companies in Bahrain and Dubai dry-docks etc. so I had covered this insurance as Raj who was an agent, and even told me SCB’s local partner and his Besco local were the same. And that he had issued raj the 3 Bank guarantee checks and 12 PDC’s so this made me believe it was true. SCB and Raj’s plans were to make UAE lose the reputation. Besco intl. from 1997 until the date of its existence if checked in Labor records will show how many visas were issued and due to non-payment of salaries it went bankrupt and its laborers suffered greatly.

*** Note:

  1. Raj Bernard GM of Besco international 1995 – 1997 July. Local was then Al Mullah a respected labor officer, and citizen of Ajman. This company changed to Besco international LLc. in July 1997. After august 1997 raj should not had issued cheque’s of previous company, but in 1998 Jan. he has issued 14 chq’s and cheated the Ajman local. And all those cheques bounced.

2.       SCB bank certified two chq’s. Al Mullah was then the Local partner of SCB, when Raj gave me those cheques of SCB. Why and how he got these certified chq’s ? ( investigation required )

  1. Exhibit no. 1A. Al Rubbaie Auditors report dated 21.4.98 shows all my payment records from 1995 to 1998 these were business dealings with Besco intl. Raj filed wrong case against Dayal – 903/98 claiming he was

  1. بسداد حصة أرباح وتم رفض هذه القضية بواسطة النائب العام.

الأدلة الجنائية المتعلقة براج برنارد :

  1. المستند رقم 4 – أصدرت محكمة دبي مبلغ 223,796 درهم إماراتي بتاريخ 17/6/98 بشيك بنك دبي الوطني لصالحي مقابل القضية الجنائية، وفيما يتعلق بالشيكات الثلاثة المرتدة من حبيب بانك وهذا السداد كان مقابل عدد 14 شيكات مؤجلة مدرجة وصادرة بواسطة راج. لقد رفعت قضية جنائية ضد راج وحصلت على السداد مقابل عدد 3 شيكات من محكمة دبي.

1-أ لقد تم إعطاء بعض الشيكات بعجمان وبعضها بالشارقة ولذا فقد رفعت قضايا جنائية على التوالي وكان راج محكوماً بالسجن لمدة 10 أيام وفيما بعد قام محاميه بذكاء بتحويله إلى دبي. لقد أدلى بالتأكيد والإعتراف في محاكم عجمان والشارقة بما يفيد أنه يجب عليه أن يُسدد لي.

1-ب المستند رقم 10: لقد قام برفع قضية زائفة ضدي بتاريخ 12/ 1998 قضية رقم 557/98 بمبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي وفي جلسة السماع الأولى قمت بإرسال تقرير التدقيق الخاص بي الذي تم إعداده قبل 8 أشهر تقريباً من رفع القضية. لقد طلبت من محكمة دبي أمراً كما طلب راج وقتاً لإرسال تقرير تدقيقه وفي خلال مدة ثلاثة سنوات تم تعيين عدد 2 مدققين وكلاهما طلب مني أن أرسل تقرير التدقيق الخاص بي وهذا ما فعلته (كانت التعاملات بالنقد والشيك).


ملاحظة : بالنسبة للمدقق الأول حاول راج إغرائه ولكنه لم ينجح وهذا المدقق كان قد إطلع على المشكلة كما أن هذا المدقق قد تم حكمه بالسجن حيث عانى من ذبحة قلبية وتم ترحيله فيما بعد أما المدقق الثاني فلم يستطع إثبات خطأ التدقيق الخاص بي ولم يقم راج بإرسال التدقيق وبعد 3 سنوات وفي عام 2002 تم رفض القضية وتم إصدار أمر إلى راج بسداد التكلفة القانونية.

وفيما بعد وفي عام 2002 كان يتوجب علي أن اغادر إلى استراليا وقمت بتسليم القضايا المتعلقة بي إلى كيه.كيه.بوث المحامي الهندي بدار العدالة وتم إرسال جميع الوثائق الأصلية إلى السيد بوث (مستند رقم 1ج).

في تاريخ 17/2/2002 تم تعيين محاسبي مجموعة هاريس. وبرفقة السيد مندوب دار العدالة ذهبت إلى شركة التدقيق ومرفق الخطاب الوارد من المدقق (مستند رقم 1ب).
ملاحظة : إن أية قضية تبدأ من المحاكم الأقل وتتجه إلى الإستئناف في محاكم الإستئناف تكون مسئولية مزدوجة بشأن مراجعة القضية مع المراسلات الجديدة والمراسلات القديمة لأنه أمر منتعلق بالحقائق والأرقام ويجب أن تكون العدالة منصفة. ولكن في هذه القضية لم تتحقق العدالة.


  1. أعطت المحكمة الأقل راج فترة 3 سنوات كما تم الحكم على مدقق واحد بالإبعاد فضلاً على أن السجل الجنائي بمدة 3 سنوات المتلق براج كان أيضاً موجوداً في هذا الملف ولم يتم ملاحظة شئ لأن تقرير التدقيق الجديد لمدقق هاريس أوضح للمحكمة الموقرة بأن تقرير دايال لم يتم إرساله عندما كان تدقيقي موجوداً أصلاً في المحكمة الأقل وقد إستغرق الأمر ثلاثة سنوات للمحكمة الأقل لرفض هذه القضية (المستند رقم 1-ب).

إستطاع راج إثبات أن عدالة المحكمة الأقل كانت خاطئة في محكمة الإستئناف فقط في جلسة سماع واحدة وقد أصدرت محكمة الإستئناف حكماً لصالح مجرم بينما إستغرق الأمر 3 سنوات بالمحكمة الأقل لتجيز أمراً. إن محكمة الإستئناف وفي جلسة سماع واحدة أصدرت حكماً لصالح راج، كيف؟ لماذا؟.
ملاحظة : قضية المحكمة العليا برقم 4787/2002

taking interest. This case proved I was financing the company and he was paying profit-share. This case was dismissed by Public Prosecutor.



Raj Bernard’s criminal evidences:

  1. Exhibit no. 4- Dubai court issued Dhs 223,796 on 17.6.98 a check of National Bk. Of Dubai, in my favor against criminal case, for three Habib bank bounced check. This payment was against those 14 listed PDC’s issued by Raj). I had filed criminal case against Raj and got the payment against 3checks from the Dubai court.

1a. Some cheque’s were given in Ajman, some in Sharjah so I filed criminal cases respectively. Raj was sentenced for 10days jail later his lawyer very smartly got them transferred to Dubai. He has confirmed and admitted in Ajman and Sharjah courts that he has to pay me.

1b. Exhibit no. 10 he filed a false case against me dated 12/98, case no. 557/98 for an amount of Dhs 1.4 million, in the first hearing I submitted my audit report which was prepared about 8 months before the case was filed. I requested Dubai court for an Order, Raj asked for time to be given for submitting his audit report. In a period of 3 years two auditors were appointed. Both asked me to submit my audit report which I did. (The deals were in cash and cheque).

Note: first auditor Raj tried to entice him but did not succeed, this auditor went through problem. This auditor was sentenced to jail where he suffered a heart attack and later was deported. Second auditor couldn’t prove my audit wrong, and Raj had not submitted the audit. After 3 years in 2002 the case got dismissed and Raj was ordered to pay the legal cost.

Later in 2002, I had to leave for Australia. I handed over my cases to K. K. Bose Indian lawyer of Dar Al Adallah. All originals were submitted to Mr. Bose. * (Exhibit no. 1C)

On 17.2.2002 Harris Group Accountants was appointed. With Mr. Felix of Dar Al Adallah’s representative I went to the audit firm. The letter from the auditor attached (Exhibit no. 1B).

Note: Any case that begins from Lower courts, and goes for appeal in the Appeal courts it’s the DOUBLE responsibility to review the case with the new submissions and the old submission, as it’s a matter of facts and figures and JUSTICE MUST BE FAIR.

But in this case it did not happen.


  1. Lower court gave Raj 3 years time; one auditor was even sentenced deportation. Raj’s three years criminal record was also present in this file. All was unobserved as Haris Auditor’s new audit report showed the Honorable court Dayal’s Audit was not submitted when my audit was already PRESENT in the Lower court, and it took 3 years for Lower court to dismiss this case. ( Exhibit no. 1B )

Raj could prove the justice of the Lower court wrong in the Appeal court in just One Hearing and Appeal court gave judgment in favor of a criminal, while it took three years for Lower court to pass an Order, Appeal court in one hearing gave judgment in Raj’s favor, how? Why?

Note: Supreme Court case no. 4787/2002



  1. هذه هي المحكمة النهائية ولذا فإنني أعتقد بأنها موطن العدالة.

يمكن أن يتسبب أي ظلم في الموت في بعض الحالات للشحص البرئ وفي بعض الأحوال فإنه يمكن أن يدمر حياة الإنسان بأكملها وهذا حدث معي فحتى اليوم لم أحظى بالعدالة في محاكم دبي الموقرة كما أنني لا أستطيع الخروج من المظالم التي عانيتها بسبب الطرف غير العادلة لبعض الناس الذين يتلاعبون بالقانون. إن خطأً صغيراً من قاضي المحكمة العليا الموقر يمكن أن يحول حياة البرئ وأسرته إلى مأساة. إنه يُعتبر صوتاً للعدالة ولذا فإن مسئوليته بالغة الضخامة.


ومرةً أُخرى فإن الحكم غير العادل قد تم إصداره كما تم مساندة الجريمة حتى النهاية (المحكمة العليا).
وفي عام 2002 تم إجازة أمر فقد أرسلت تعليمات إلى دار العدالة لرفع قضية جنائية ضد مدقق هاريس لإعلانها في المحكمة العليا ولم يقم دايال بإرسال التدقيقات الحسابية على الرغم من أن التدقيقات كانت موجودة أصلاً لدى محاكم دبي الموقرة. لقد تم قلب القضية رأساً على عقب لصالح مجرم بسبب مجموعة هاريس وإهمال المحامي الخاص بي أو التآمر وارتكاب الحنث بالقسم حيث أن المعنيين/المؤسسات قد كانت تحت القسم. لقد ذكر المحامي الخاص بي أنه قد حصل على اعتراض شفوي (بيان المحامي الخاص بي في البريد الإلكتروني) خمسون الفاً لرفع قضية على هاريس للتدقيق وكنت سعيداً بسداد حتى مائة الف ولكنه رفض رفع القضية فحسبما أعتقد أنه قد إنضم إلى راج برنارد ومجموعة هاريس وتآمر لقلب القضية. ملاحظة : لم أكن موجوداً في دبي منذ فبراير 2002.

(في الملف رقم 20 توجد كافة رسائل البريد الإلكترونية بين المحامي الخاص بي وبيني)


  1. في يوم 29/9/2011 قام القاضي الموقر أحمد العلي بإصدار حكم ظالم مفاده سداد 500 الف درهم إمارتي الآن وبعد ذلك 500 الف درهم إماراتي أُخرى خلال شهر. من يستطيع هكذا مبلغ في هذه الأزمة في شهر واحد؟؟.


مستند رقم 8

في يوم 25/8/2011 أصدر القاضي الموقر طارق أبوعمة أمراً بإيداع 30,000 درهم إماراتي وإيداع عدد (2) جواز سفر لأجل الكفالة وقد تم رفض ذلك بتاريخ 21/9/2011. مستند رقم 5 (دليل إضافي).


ملاحظة : إنني موجود أصلاً في السجن وهذه قضية عمرها 10 سنوات وهي قضية غير أخلاقية. ومع ذلك فإنني كنت أسدد مبالغ صغيرة مع خوض معركتي. لقد عُدت من أستراليا قبل 3 سنوات. إنني لست كالآخرين الذين يهربون من دبي ولا يعودون أبداً بعد سرقة البنوك باستخدام تسهيلات إئتمان مفرطة أو الحصول على قروض الخ أو حتى البعض من خلال التسبب في خسائر للأعمال التجارية الصغيرة والكبيرة من خلال حالات إرتداد الشيكات أو بعض السلوكيات غير الأخلاقية.
ولكن راج برنارد، بنك إستاندرد تشارترد، محاكم دبي والقضاة الموقرين جميعهم يريدون أن يضغطوا ويقتلوا مريضا بالقلب عمره 63 عاماً في حالة ألم مستمر.
(المستند رقم 9 رقم الهوية بالمستشفى 7611331) إن تقرير القلب لأطباء مستشفى راشد يوضح أنه بسبب الاجهاد فإنني أعاني من آلام القلب وعلى الرغم من جراحتي السابقة وجراحة إصلاح الأوعية التي هي في وضعٍ جيد ولكن هناك إنسدادات متعددة في قلبي في الأوعية الضيقة التي تُسبب لي آلام القلب باستمرار وعليه فلابد أن أرى طبيبي في الهند الذي قام بإجراء عملية القلب وهذا ما أخبرني به طبيبان من مستشفى راشد. إنه لم يكن لدي قط أي سجل إجرامي خلال 34 عاماً من حياتي في دبي. لقد كنت دائماً ملتزماً ولم أحصل على أي قروض أو تسهيلات إئتمانية من أية بنوك أو أي شخص حيث عشت حياة محترمة بفضل الله.

(رقم الهوية بالمستشفى 7611331)

إنني أطلب بتواضع من رئيس الدائرة الموقر أن يسمح لي بإثبات براءتي.

إنني هنا وكذلك بنك إستاندرد تشارترد وراج برنارد.


  1. This is the final court, and so I believe it is God’s house.

Any injustice can cause death in some cases to the innocent; in some it can ruin a man’s entire life. And this happened with me. Till today I am not given justice in Honorable Dubai courts nor can I come out of the grievances suffered due to the unjust ways of some people playing with Law. A little mistake by The Honorable Judge of the Respected Supreme Court can make life miserable of the innocent and his family. He is considered God and so his duty is of immense responsibility.

But again an unjustified judgment was given and crime was supported till the end. (Supreme Court)

In 2002 an order was passed. I sent instructions to Dar Al Adallah to file criminal case against the Harris Auditor for declaring in the Supreme Court, Dayal did not submit the Audits. Even though the Audits were already presented in the Honorable Dubai courts, the case got over-turned in favor of a criminal, due to Harris group and my lawyer’s carelessness or conspiracy and thus committing contempt of perjury as both concerns/firms are under OATH. My lawyer said he took verbal objection ( my lawyers statement in emails) asked for fifty thousands to file case on Harris auditing, I was happy to pay even a hundred thousand but he denied filing as I believe he may have joined with Raj Bernard and Harris group and conspired to get the case overturned. Note: I was not in Dubai since February 2002.

(In file 20 all emails between my lawyer and me, are present)




  1. On 29.9.2011 Honorable Judge Ahmed Al Ali gave an unjust order. Pay Dhs 500 thousands now and another 500 thousands within a month. Who can pay such an amount in this crisis in one month?? Exhibit no. 8.

On 25.8.2011 Honorable Judge Tariq Aboo Emma ordered to deposit Dhs 30,000 and deposit two passports for bail. This order was refused on 21.9.2011. Exhibit no. 5 ( extra evidences )
Note: I am already in Jail, this is a 10year old case and is an immoral case, yet I was paying small amounts and fighting my battle. I even returned from Australia last 3 years back, not like others who flee from Dubai and never return after robbing banks by using excessive credit facilities or taking loans etc, or even some by causing losses to small and big businesses in check bouncing cases or some unethical mannerisms.

But Raj Bernard, SCB, Dubai courts and Honorable Judges all want to stress and kill a heart patient who is 63 old and in constant pain.

( Exhibit no. 9. Hospital ID no. 7611331) Rashid hospital doctors Angio report will show due to stress I suffer heart pains. Even though my previous By-pass surgery and Stenting ( Angioplasty ) are in good shape but there are multiple blockades in my heart in narrow vessels for which I suffer heart pains constantly and so I must see my Doctor in India who had done the By-pass this was told by the two Doctors of Rashid hospital. I have never had any criminal record in 34 years of my Dubai life. I have always been a lightening bank myself I have never taken any loans nor credit facilities etc. from any banks nor any one and have lived a respected life, by Grace of God. (Hospital ID no. 7611331)

I humbly pledge the Honorable Head of the Department to allow me to prove myself.



I am here and so are SCB and Raj Bernard.

ملاحظة مهمة للغاية : لقد كان راج برنارد هو الشخص المسدد ولديه توقيعه على واجهة وخلفية الشيك كما أن عدد 2 موظفين من بنك إستاندرد تشارترد قد قاموا أيضاً بتوقيع وختم الشيك. إنني هنا أتسآل لماذا يقوم المستفيد (دايال) بتعديل التاريخ على هذا الشيك إذا كان لصالحي؟ وفي حالة أنه كان هناك أي تعديل فإنه تم من أحد الثلاثة أشخاص أعلاه.
عندما وصلت قضية تعديل الشيك هذه للمحكمة، جميع المحاكم (أقل، إستئناف، عليا) فقد أصدرت حكمها ضدي وتغريمي 2,000 درهم إماراتي "يرجى التذكر بأن الشيك كان لصالحي".
لقد حاولت الوصول إلى مكتب الحاكم، البنك المركزي في لندن (بنك امبوتسمان) وبنك دبي المركزي لإتاحة سماع قضيتي مجدداً ولكنني لم أنجح في الوصول إليهم. لماذا؟ هل لا توجد عدالة بدبي؟
جزء ب – بنك إستاندرد تشارترد :

الجانب الآخر للقضية : كيف أنني عانيت الكثير فقط من أجل ضمان بنكي بقيمة 300,000 درهم إماراتي

1246/99 هذه القضية تؤكد الظلم في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة


  1. مستند رقم 10 : خطاب الترويسة لبنك إستاندرد تشارترد بتاريخ 5/8/98 إلى مركز شرطة الرفاعة يؤكد شيكين مُصدقين بمبلغ 100,000 درهم إماراتي ومبلغ 200,000 درهم إماراتي صادران بواسطة بسكو إنترناشونال (راج).

  2. المستند رقم 2 : خطاب الترويسة لشركة بسكو إنترناشونال ذ.م.م بتاريخ 20/1/98 يؤكد عدد (2) شيكات ضمان وعدد (12) شيكات مؤجلة إضافية من حبيب بانك مع كافة أرقام الشيكات والتواريخ وهي شيكات صالحة للسداد صادرة إلى شخصي وموقعة بواسطة بسكو وعدد 2 موظفين من بنك إستاندرد تشارترد.

(هنا يوجد شيك واحد مشطوب لأنه لم يتم إعطاؤه لي)


  1. مستند رقم 11 : خطاب النائب العام بتاريخ 25/4/99 بمرجع رقم 19/5412 لصالح دايال ويؤكد على الشيك رقم 404976.

  1. بنك إستاندرد تشارترد – بلاغ جنائي مسجل باسم دايال.

  2. تم تعديل الشيك من ناحية قانونية كما أن تواقيع الطرفين راج والموظفين الإثنين موجودة مما يعني أن التعديل قانوني.

  1. المستند رقم 7 أ : شيك ضمان بنك إستاندرد تشارترد 404977 بمبلغ 100,000 درهم إماراتي بتاريخ 15/7/98 ومذكرة رد بنك إستاندرد تشارترد بتاريخ 16/7/98 والتي توضح الرجوع إلى الساحب (جريمة مصرفية مؤكدة) لاحظ أنه لسبب واحد يتم الرجوع إلى الساحب.

  2. مستند رقم 7 ب : شيك ضمان بنك إستاندرد تشارترد برقم 404976 ومبلغ 200,000 درهم إماراتي بتاريخ 15/10/98 ومذكرة الرد بتاريخ 29/4/99 التي توضح – تجاوزه الزمن (جريمة مصرفية ثانية مؤكدة).


ملحوظة : جريمتان

  1. في تاريخ 17/10/98 تم رفع قضية جنائية ضدي (بلاغ مزيف تم رفعه بواسطة بنك إستاندرد تشارترد بعد السداد لي).

  2. قام بنك إستاندرد تشارترد بتأخير هذا الشيك لمدة 7 أشهر وبمجرد إستلامي للشيك قمت بإرساله للسداد ولكن حتى تاريخه لم أستلم أية دفعة مالية مقابل هذا الشيك الصالح للسداد.

(ملاحظة : تم إصدار توقيف في مركز شرطة الرفاعة بسبب تبديد الوقت وتضليل المحكمة الموقرة على الرغم من أن المحكمة قد أكدت بأنه تعديل قانوني ولا زال بنك إستاندرد تشارترد لا يحترم قرار المحكمة).

*** Very Important Note: Raj Bernard, was the payer, has his sign in the front and back of the check. The 2 SCB officers have also signed and stamped the check. I am asking here, why would the beneficiary (Dayal) alter the date of this check if it was in my favor? If there was any alteration, it was from one of the above 3 persons.

When this case of altering the check went to court, all the courts (Lower, Appeal, and Supreme), passed their judgment against me and I was given a penalty of Dhs. 2,000. *Keep in mind, the check was in my favor.

I tried to reach the Rulers office, Central bank in London (Ombudsman bank) and Dubai Central bank to have my case re-heard but I was unsuccessful in reaching them. Why? Is there no justice in Dubai?



Part B - Standard Chartered Bank (SCB):

Second side of the case: how much I have gone through for only Dhs 300,000 bank guarantee.

1246/99 this case confirms injustice in Dubai UAE.

  1. Exhibit no. 10. SCB letterhead dated 5.8.98 to Rafaa Police station confirming Dhs 100,000 and Dhs 200,000 two certified cheques issued by Besco International ( RAJ ).

  2. Exhibit no. 2. Besco international LLc letterhead dated 20.1.98 confirming 2 bank guarantee cheques and 12 more pdc’s of Habib Bank with all cheque nos. and dates, Good for payment cheques issued to me signed by Besco and SCB 2 officers.

*(here one cheque is scratched out – because it was not given to me)

  1. Exhibit no. 11. Public Prosecutor letter dated 25.4.99 reference no. 19/5412 in favor of Dayal confirms chq no. 404976

  1. SCB – criminal complaint registered in Dayal’s name

  2. Cheque is legally altered and both parties Raj and the two officer’s signs are available. Which means alteration is legal.

  1. Exhibit no. 7a. SCB guarantee cheque no. 404977 of Dhs 100,000 dated 15.7.98 SCB return Memo dated 16.7.98 shows – refer to drawer (bank crime confirmed) Only reason refer to drawer NOTE.

  2. Exhibit no. 7b. SCB guarantees cheque no. 404976 of Dhs 200,000 dated 15.10.98 return memo dated 29.4.99 shows – Out of date. ( bank’s second crime confirmed)

Note: two crimes

1. On 17.10.98 filed a criminal case on me (false complaint was filed by SCB to not pay me)

2. SCB delayed this chq. For 7 months and as soon as I got the cheque I sent for clearing but till date I did not receive any payment against this Good for payment cheque.

(Note: It was blocked in the Rafaa police station, to use time and misguide the honorable court even when the court confirmed it was a legal alteration, still SCB did not respect the court Order.)




  1. مستند رقم 15: خطاب شرطة الرفاعة بتاريخ 17/10/98 المرسل إلى دايال مانسوخاني برقم مرجع 32/98 بواسطة بنك المشرق.

يؤكد : تسجيل البلاغ

6أ هذا الخطاب يتضمن بيان شرطة الرفاعة بتاريخ 17/10/98 وحتى 25/4/99 ولمدة سبعة أشهر بأن أحد الموظفين من طرفي وجواز سفري محجوزان لدى الشرطة فضلاً عن خسائري التجارية وإخواني الإثنين اللذان فقدا حياتهما بسبب الإجهاد والألم. مستند رقم 16.

6ب في هذا الخطاب فإن بنك إستاندرد تشارترد يفرج عن الشيك بتاريخ 25/4/99 وهو شيك برقم 404976، رقم مرجع النائب العام 19/5412 وتم إيقاف الشيك بواسطة مركز الشرطة لمدة سبعة أشهر.


  1. مستند رقم 12 : خطاب القيادة العامة لشرطة دبي الصادر إلى مركز الرفاعة بتاريخ 9/1/99 ورقم مرجع 219/1/17/9 والذي يذكر بأن الشيك رقم 404977 بمبلغ 100,000 درهم إماراتي حيث يقول مختبر الجريمة بالقيادة بأن التاريخ هو 1996.

ملاحظة : هذا الشيك إذا تم تقديمه لأي شخص في العالم فإنه سيقول بأن العام هو 1998. وقام بنك إستاندرد تشارترد بتاريخ 16/8/1998 بالتأكيد في مذكرة الرد على الرجوع إلى الساحب. حيث تم إرجاع الشيك ليس بسبب تعديل التاريخ.
6- مستند رقم 13 سلطات دبي – بنك دبي المركزي وخطاب محكمة دبي، مستند رقم 14 قضية رقم 658/2001 ومعلومات شيك ضمان البنك وخطاب البنك المركزي بتاريخ 20/4/2003 برقم مرجع 30-7/546/2003.

يؤكد بأن (9) أشخاص/لإدارات متورطة وأن عدد 2 شيكات ضمان بنكية بمبلغ 300,000 درهم إماراتي فقط ولآكثر من 12 عاماً لم يتم سدادها مقابل هذا الضمان البنكي وهذا يؤكد أيضاً بأن بنك إستاندرد تشارترد نافذ ويمكنه إرتكاب جريمة وقد تم رفض ذلك في جلسة السماع الأولى لهذه القضية برقم 658/2001.

ومن خلال الثقة في البنك فقد قمت بتمويل راج والآن أنا في السجن ومجرمان طليقان حران في دبي.

مستند رقم 10 إثبات مستحيل معتمد بواسطة دبي ، أ.ع.م


  1. خطاب بنك إستاندرد تشارترد إلى مركز الرفاعة بتاريخ 5/8/98 (الفقرة 4) يؤكد بأن دايال أودع الشيك رقم 404976 بمبلغ 200,000 درهم إماراتي في البنك للسداد بتاريخ 15/10/98 (لايمكن لأي شخص أن يثبت بأن شهر أكتوبر 98 يأتي قبل شهر أغسطس 98) يرجى ملاحظة هذا بدقة.

  • ولكن يُثبت بنك ستاندرد تشارترد في خطاب بتاريخ 5/8/98، فقرة 4 بأن شهر أغسطس 1998 يأتي قبل شهر أكتوبر 1998 وفقط فإن بنك إستاندرد تشارترد النافذ يمكنه تقديم بلاغ في 5 أغسطس 98 إلى شرطة الرفاعة بشأن شيك مؤرخ في 10 أكتوبر 1998؟

هل هذا بسبب القوة أو المال؟؟

  • يذكر خطاب الترويسة لبنك إستاندرد تشارترد بأنهم أعطوا ضمان بنكي في 1996. فلماذا ومن يستطيع الإنتظار لمدة سنتين بعدم تجصيل المبلغ. وليس المبلغ بمبلغ صغير ولأجل شيكين؟

ملاحظة : أكدت النيابة العامة في 25/4/99 بأن الشيك رقم 404976 وبرقم مرجع 19/5412 بأن هذا الشيك معدل بشكل قانوني وهذا هو شيك مرقم متسلسل برقم 404977 مع وجود توقيع عدد 2 موظف وختم على الشيك المعدل وبالرغم من أن مذكرة الرد بتاريخ 16/8/1998 توضح مسألة الرجوع إلى الساحب وخطاب الترويسة لشركة بسكو الدولية بتاريخ 20/1/98 فإن هذا يؤكد في مجمله بأن السشيكات صادرة في عام 1998.

  1. إن نفس الخطاب بتاريخ 5/8/98 شيك رقم 404977 بمبلغ 100,000 درهم إماراتي فإن هذا الشيك لم يتم ذكره في خطاب بنك إستاندرد تشارترد إذن لماذا يقوم مركز شرطة الرفاعة أوالمدعي العام بإرسال هذا الشيك إلى مختبر الجريمة؟ من الذي اشتكى بخصوص هذا الشيك؟ أين مذكرة الشكوى ؟

6. Exhibit no. 15 Rafaa police letter dated 17.10.98 given to Dayal Mansukhani ref. no. 32/98 by Mashreq bk

Confirms: complain registered

6a. in this letter Rafaa Police – statement 17.10.98 till 25.4.99 for 7 months one of my staff and my passport was in custody of police and my business losses and my 2 brothers lost their lives due to stress, and trauma.Exhibit no. 16

6b. in this letter SCB releases the cheque on 25.4.99 cheque no. 404976 Public Prosecutor ref. no. 19/5412 chq blocked by Police station for 7 months.


  1. Exhibit no. 12 Dubai General Police Head Quarter letter issued to Rafaa dated 9.1.99 ref. no. 219/1/17/9 says chq no. 404977 amount Dhs 100,000 head quarter’s crime lab says the date is 1996.

Note: This chq if shown to anyone in the world would say it is 1998. SCB on 16/8/98 confirms in the return memo – refer to drawer. It was returned not for date alteration.

  1. Exhibit no. 13 Authorities of Dubai – Central Bank of Dubai and Dubai Court letter, Exhibit no. 14 case no. 658/2001 and bank guarantee cheque information and Central bank letter dated 20.4.2003 letter ref. no. 30-7/546/2003

Confirms 9 persons / departments are involved. 2 bank guarantee checks for an amount of only Dhs 300,000 for over 12 years not paid against this bank guarantee, this also confirms SCB is Powerful and can commit crime. In the first hearing this case 658/2001 was dismissed.

With trust in bank, I financed Raj and today I am in jail, and two criminals in Dubai, free.



*Exhibit no. 10: impossible evidence approved by Dubai, UAE

  1. SCB Letter to Rafaa dated 5.8.98 (Para 4) confirms that Dayal Deposited the cheque no. 404976 amount Dhs 200,000 in the bank for clearing on 15.10.98. ( No one can prove October 98 comes before August 98) Please note this properly

  • But SCB proves in a letter dated 5.8.98, Para. 4. That August 1998 comes before October 1998 Only powerful SCB can file a complaint on 5th August 98 to Rafaa Police for a cheque dated 10th October 1998? With Power or Money??

  • SCB letterhead says they gave bank guarantee in 1996. Why and who would wait for 2 years to not collect money. It was not a small amount and for 2 cheques?

Note: Public prosecution has confirmed on 25.4.99 Chq. No. 404976 ref. no. 19/5412 this cheque is legally altered. These are serial numbered cheque no. 404977 and two officers’ sign and stamp are present on the altered cheque. Even the return memo dated 16.8.98 shows refer to drawer and the Besco intl. letterhead dated 20.1.98 all confirms cheques were issued in 1998.

  1. The same letter dated 5.8.98 Cheque no. 404977 amounting Dhs 100,000, this cheque is not mentioned in the letter of SCB, then why did Rafaa Police or Public Prosecutor send this cheque to Crime Laboratory? Who complained about this cheque? Where is the complaint notice?

  1. نفس الخطاب يتضمن الفقرة رقم 5 والفقرة رقم 7 فأين الفقرة رقم 6 ؟ لماذا هي مفقودة ؟

  2. لا تذكر الفقرة 7 رصيد في حساب بسكو انترناشونال وهذا يعني بأن بسكو انترناشونال، راج وعدد 2 من موظفين بنك إستاندرد تشارترد يجب التحري معهم؟ كيف أن راج وبنك إستاندرد تشارترد إستطاعوا إرتكاب هذه الجريمة ؟

  3. إن الفقرة 3 و 4 من الخطاب بتاريخ 5/8/98 تذكر بأن الشيك رقم 404976 بمبلغ 100,000 درهم إماراتي و 200,000 درهم إماراتي ان دايال أرسل الشيك للسداد وهذا الخطاب صادر من بنك إستاندرد تشارترد بتاريخ 5/8/1998 وقد كان تاريخ إستحقاق هذا الشيك هو 15/10/98.

*** كيف يكون هناك سبعون يوماً قبل تاريخ الإستحقاق ويقوم بنك إستاندرد تشارترد بتقديم بلاغ عن شئ لم يحدث ؟؟؟

*** كيف يستطيع بنك إستاندرد تشارترد تقديم بلاغ وبعد ذلك تقوم كافة الدوائر الحكومية تالمعنية بمتابعة العملية من غير أن تلاخظ ذلك ؟ لماذا لم يتم الإستماع لي ؟ أيضاً فإن بنك إستاندرد تشارترد يذكر بأن عدد 2 موظفين قد صادقوا على الشيك وأن هوؤلاء الموظفين الإثنين قد تركوا البنك أو تم نقلهم فمهما كانت الحالة فهل كان بنك إستاندرد تشارترد لا زال مسئولاً عن تنفيذ هذا السداد. إنني لم أقم أبداً بفتح أي حساب لدى بنك إستاندرد تشارترد في كل أنحاء العالم .. إذا فلماذا يقوموا بإصدار ضمان بنكي بإسمي وبالتأكيد فقد كان لديهم مبلغ ضمان من بسكو.




  1. تثبت الفقرة الخامسة بأن بسكو لم يكن لديها مبالغ في حسابها ومع ذلك تم إصدار الشيك لفائدة راج وهذا يعني أن راج وعدد 2 من موظفي بنك إستاندرد تشارترد كانوا متورطين.

  2. في القضية رقم 1246/99 فقد تم إصدار غرامة بمبلغ 2000 درهم إماراتي على دايال (1).

  3. إن الأمر المثبوت هنا هو أن تاريخ 1996 قد تم تعديله إلى تاريخ 1998 ولكن يتضمن هذا التعديل توقيعاً وختماً من عدد 2 موظفين من بنك إستاندرد تشارترد وفي الواجهة يوجد توقيع راج أيضاً من هو الذي يجب معاقبته ؟ من الذي إرتكب التزوير؟

*** إن عدد 2 موظفي بنك إستاندرد تشارترد. وراج من بسكو كلهم قد تآمروا ضدي في مجمل هذا الفعل وبوعيهم الكامل إذن فلماذا لم تتم معاقبتهم ؟

قضية المحكمة الأقل برقم 1246/99، قضية محكمة الإستئناف رقم 1174/99 ، قضية المحكمة العليا برقم 145/99.

*** لم يتم إلغاء الغرامة على دايال وكل التوقيعات موجودة بواسطة موظفي البنك على شيك ضمان البنك على الرغم من أن الشيك قد خضع لتعديل فإن القضاة الموقرين لجميع المحاكم الثلاثة أعطوا أمراً غير مبرر.


  1. قضية رقم 658/2001 دايال ضد بنك إستاندرد تشارترد.

تم رفضها في جلسة السماع الأولى وعندما كان الشيك الأصلي للبنك في المحكمة وكذلك الخطاب المؤرخ في 5/8/98 الذي ذكر مبلغ شيكات بمبلغ 100,000 درهم إماراتي و 200,000 درهم إمارتي كانت لصالح دايال ومن الناحية المدنية فقد كان يجب أن أستلم المبلغ ولكن لم أستلم مبلغ 300,000 درهم إماراتي حتى تاريخه، فهل قمت باستلامه. وبسبب مبلغ 300,000 درهم إماراتي فإن محكمة دبي الموقرة والأطراف قد خاطروا بسمعة دبي.

  1. قضية رقم 1247/2003

تم تسجيلها مجدداً وسداد الرسوم أيضاً ولكن المدعي العام لم يسجل هذه القضية فلماذا ؟

*** يجب عقاب المجرمين ولكن أولئك الذين ساعدوا على الجريمة يجب أن يعاقبوا بصرامة.


بعض المذكرات إلى المحامي الخاص بي الذي قد يرغب في الدفاع عن القضية فقط لأجل الحقيقة والعدالة


  1. بتاريخ 16/7/98 شيك رقم 404977 – إرجع إلى الساحب (مذكرة رد)

  1. Same letter has Para 5 and then Para 7 where is Para 6? Why is it missing?

  2. Para 7 reads No Balance in Besco Intl. account. This means Besco intl. Raj and SCB 2 officers should be interrogated? How did Raj and SCB manage to do this crime?

  3. Para 3 & 4 of letter dated 5.8.98 mentions chq. No. 404976 amounting Dhs. 100,000 & 200,000 Dayal sent cheque for clearing... This letter was issued by SCB on 5.8.98. The due date of this chq. was 15.10.98.

*** How did seventy days before the due date SCB file a complaint of something that had not happened???

*** How can scb file a complaint and then later all the following Concerning Governing departments have followed the process unobserved? Why was I unheard? SCB also says 2 officers have certified the chq and that the 2 officers have left or been transferred, whatever the case was SCB was still responsible to make this payment. I had never opened any account with SCB in the whole world.. Why they issued a bank guarantee in my name, definitely they had a guarantee amount from Besco.



  1. 5th Para proves Besco did not have funds in his account and yet the chq was issued in raj’s interest which means both Raj and SCB 2 officers were involved.

  2. 1246 / 99 – Dayal ( I ) was given penalty of Dhs 2000.

What is proved here the date 1996 was changed to 1998, but this alteration had signature and stamp of the 2 SCB officers and at the front raj’s sign too, then who must be punished? Who did the fraud?

*** The two SCB officers and Raj of Besco all conspired against me, the entire act, in their full-awareness. Why they were not punished?

Lower court case no. 1246/99, Appeal court case no. 1174/99 Supreme Court case no. 145/99

*** The fine was not cancelled on Dayal. All the signs were present, by the bank officers on the Bank Guarantee cheque even though the cheque had alteration, still all the three courts Honorable Judge gave unjustified Order.



  1. Case no. 658/2001 Dayal vs SCB

In the first hearing was dismissed, when banks Original cheque’ was in the court and the letter dated 5.8.98 mentions Dhs 100,000 & Dhs 200,000 cheques were in favor of Dayal. In civil I should have received the payment but no payment of Dhs 300,000 till date, did I receive. Only for Dhs 300,000 the Honorable Dubai court and the parties staked the reputation of Dubai.

  1. Case no. 1247/2003

Was registered again and fees paid, too. But Public Prosecutor dint register this case, why?

*** Criminals must be punished but those helping crime must be punished severely.



Some Notes for my Lawyer who may wish to fight the case for only: Truth and Justice

  1. 16.7.98 chq. No. 404977 – Refer to Drawer ( Return Memo)

  1. بتاريخ 15/10/98 شيك رقم 404976 – تجاوزه الزمن (مذكرة رد)

  2. المدعي العام خطاب بتاريخ 25/4/99، مرجع رقم 19/5412

  3. خطاب قيادة شرطة دبي إلى مركز شرطة الرفاعة بتاريخ 9/1/99 برقم مرجع 1419/09/22 الذي يؤكد أن التاريخ قد تم تعديله من 1996 إلى 1998.


ملاحظة : تم إضافة كلا التاريخين بواسطة راج (بسكو انترناشونال) كما أن توقيعا الموظفان موجودين وفي حالة أن كانت هناك جريمة فإن الثلاثة أشخاص أعلاه هم المتورطون في هذه الجريمة.لماذا يتم إصدار أمر لي بسداد غرامة قدرها 2000 ؟ لماذا عانيت ولماذا أعاني حتى تاريخه أن أثبت الممارسات الخاطئة التي إتبعها بعض المجرمين.

فقط لأجل مبلغ ثلاثمائة الف يقوم راج بتأثير من بنك إستاندرد تشارترد بالمخاطرة بسمعة دبي ؟


الجزء ج : قضية البنك التجاري العالمي برقم 827/2001

مستند رقم 1 : خطاب ترويسة البنك التجاري العالمي بتاريخ 20/10/2000 (إن الوديعة الأجنبية لزوجتي بوجا بمبلغ 180,432.48 دولار أمريكي ليست تحت الحجز).

مستند رقم 2 : إشعار مدين من البنك التجاري الدولي بتاريخ 5/4/2001 : المبلغ 428,454.41 درهم إماراتي.

المستند رقم 3 : إيصال إستلام وديعة بإسم زوجتي فقط.

قام البنك بخصم الوديعة الأجنبية لزوجتي بمبلغ 428,454.41 درهم إماراتي ( 180,432.48 دولار أمريكي) تقريباً. والتي لم تكن تحت الحجز ومن دون توقيع بوجا زوجتي فقد تم سحب هذه الوديعة فكيف تم ذلك ؟؟ إنني تقدمت لسلطات بنك دبي المركزي لأجل العدالة ولكنني فشلت مجدداً.

لماذا نواجه العديد من المظالم في إمارة دبي؟ من الذي سيوقف هذا فمن دون توقيع زوجتي تم خصم هذا المبلغ بواسطة البنك وهذه مؤسسة وليس هناك شخص يُبرر تلك الاهانات.
أريــد العدالــة UAE gave me?********


  1. 15.10.98 chq. No. 404976 – Out of Date ( Return Memo)

  2. Public Prosecutor 25.4.99 letter, ref. no. 19/5412

  3. Dubai police head quarter letter to Rafaa Police 9.1.99 ref. no. 1419/09/22 confirming date was changed from 1996 to 1998.

Note: both the dates were added by Raj ( Besco Intl.) and the two officers signs are present. If there was a crime then it was the above 3 persons who were involved in this crime. Why was I ordered to pay a fine of Dhs. 2000? Why was and why am I till date suffering and trying to prove the malpractices followed by few criminals.

Just for three hundred thousand, Raj with combined influence of SCB risked Dubai’s reputation?



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət